O Mercado Pago teve um prejuízo de aproximadamente R$ 23,5 milhões resultantes de fraudes cometidas por uma organização criminosa integrada por 51 pessoas, a maioria moradores de Cuiabá, que aplicavam o “Golpe da Falsa Portabilidade”. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do promotor de Justiça que compõe o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).
Consta na denúncia que integrantes da organização criminosa criavam uma conta bancária na plataforma do Mercado Pago, utilizando-se indevidamente de dados pessoais dos reais beneficiários dos valores (trabalhadores) e de documentos falsificados (com foto de terceiros, que realizavam a validação da conta por selfie). Posteriormente, solicitavam a portabilidade de salário e, uma vez creditado, realizavam a distribuição dos valores, por meio de diversas operações financeiras.
Segundo o MPMT, os crimes foram cometidos entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2023. Além de Mato Grosso, a organização contava com integrantes nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. De acordo com a participação de cada um no esquema, os denunciados devem responder por constituição de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.
Foram denunciados:
- ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA,
- ADEMIR GERONIMO DA ROCHA,
- ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO,
- ALEX VITOR DA SILVA,
- ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA,
- ANDRESSA ALLEN MORAIS DA SILVA,
- ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA,
- BRUNA SOUZA DE JESUS,
- CLEITON SANTOS FERREIRA,
- CLEVERSON RIBEIRO OLIVEIRA,
- CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ,
- COSME NETO SANTANA,
- DAMIÃO NETO SANTANA,
- DANIEL ALVES PEREIRA,
- DAVID MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS,
- DOUGLAS LEONARDO MACIEL,
- DOUGLAS MENEGOTTO LIMA,
- EIDIANE ALMEIDA SOUZA DUARTE,
- EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO,
- EMELLY LUANA DA SILVA,
- HEITOR ROCHA MACHADO,
- HUGO GUILHERME NEDEL,
- HYALLEN ROCHA MACHADO,
- IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO,
- ISABELA CRISTINA CASSIANO,
- JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ,
- JOSÉ DEODATO CORREIA JUNIOR,
- JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS,
- JÚLIA DE ALMEIDA MARINHO,
- LAURICIO BARBOSA DA SILVA,
- LEANDRO ROMARIO RAMOS DE MOURA,
- LETICIA CRISTINA SOUZA CORREA,
- MARIA EDUARDA SANTOS SILVA,
- MARLY DA SILVA RODRIGUES,
- MICHELLE FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS,
- MILLAINY MENDES DE LIMA,
- MILLENY MENDES DE LIMA,
- RAFAEL JUNIOR NAZARIO DE SIQUEIRA,
- RAIZA PEREIRA DOS SANTOS,
- RAQUEL IASMIM MAURICIO DE SOUZA,
- REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES,
- RENAN CARLOS VITALINO,
- RENAN DA SILVA BOMDESPACHO,
- RENATO EDUARDO LUDWIG ESTEVO,
- RODRIGO BEZERRA PEGORARO,
- SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA,
- THAYNARA SANTIAGO DA SILVA,
- THAYS OLIVEIRA DA SILVA SOARES,
- VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA,
- WENDER ROSSANI BEZERRA
- WILLIAN CESAR FIGUEIREDO CAVALHEIRO
Fonte: Ministério Público MT - MT
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